卧底特工：走进银行洗钱案的幕后

　　美国历史上最大的洗钱案件之一。
——罗伯特•米勒 III，美国联邦调查局局长
　　罗伯特•马祖尔担任卧底特工五年，深深地打入哥伦比亚贩毒卡特尔的内部，与洗钱银行家和商业人士密切往来。这些人至今在世界各地拥有极大权势。他化名鲍勃•穆塞拉，假扮成一个与黑社会有染的富有商人，过着穷奢极欲的生活。他与银行家和大毒枭们一起，在每晚1,000美元的酒店套房举行派对、品尝一瓶瓶世界顶级的香槟酒、驾驶劳斯莱斯敞篷车、乘坐私人飞机飞往世界各地。但是，在马祖尔的阿玛尼西装和伦威克公文包里，藏着微型录音机，悄悄地记录下这些人确凿的犯罪证据。此后，他精心设计了一场假婚礼。在婚礼上，他安排了戏剧性的抓捕行动，动摇了整个贩毒集团的根基。最终，共有八十余人在世界各地遭到起诉。“C-Chase”行动成为美国历史上执法部门最成功的秘密行动之一，行动中收集到的证据在对曼纽尔•诺列加将军的起诉案件中起到了举足轻重的作用。
       《卧底特工》这本书讲述了当事人马祖尔协助执法部门捣毁银行犯罪团伙的真实经历。这些银行家们无法无天，操纵着复杂的国际金融系统，服务于那些世界大毒枭——其中包括巴勃罗•埃斯科瓦尔、腐败政客、偷税漏税者和恐怖分子。这个故事不但宽泛地揭示了有史以来网络最庞大、组织最严密的一个洗钱机构的骇人真相——一家每年清洗和转运数亿美元的银行的兴衰史，而且对特工的卧底生活进行了生动的惊人揭秘，尤其让我们了解到从事卧底特工需要做出的巨大牺牲。
       重重危险的陷阱、一次次与成功失之交臂、惊心动魄的虎口脱险，由《卧底特工》倾力奉献。它无异于一本伟大的虚构侦探小说，将为我们带来前所未有的刺激和惊喜——唯一不同的是，它所讲述的故事全部都是真实的。

　　罗伯特•马祖尔，曾为国税局刑事调查司、海关总署、和毒品管制局工作长达27年。他目前是一家私人调查机构“追踪与协助”（Chase and Associates）的负责人，为律师事务所和上市公司服务，提供银行协议和风险评估方面的咨询。他与家人现居佛罗里达州。

我们全家一致认为我是祖父的最爱。正因为如此，我刚刚五岁时，祖父就开始带我去“友谊”俱乐部，向他的朋友们炫耀。像当时所有意大利乖男孩一样，我会拉手风琴。祖父总是迫不及待地将我举到吧台上，这样，他的朋友们就能看见我拉琴时不用看活页乐谱。酒吧里啤酒杯碰撞得“叮当”作响，香烟的烟雾缭绕，他总是站在中间，环视一下四周，用他的眼神告诉大家：嘿！别吵啦！该听这个小鬼演奏啦！酒吧里的嘈杂声戛然停止，所有的人都会把注意力立即转向我，聚精会神地听我生涩地拉出一首曲子。曲子很难听，但没有人敢取笑“两杯啤酒’’切法罗，他们可不敢对他孙子的演奏说三道四。
他去世十多年后的一个夏天，我在布鲁尔斯干船坞找到了一份暑期临时工作——木匠兼油漆工，也干点为船舶装配索具的活。第一天上班时，一个在船舶修造厂工作了二十年的伙计问我：“嘿，小老弟，你到底是怎么弄到这份工作的？”

译者序————————————————————————————————————
　　《卧底特工：走进银行洗钱案的幕后》一书是美国特工罗伯特•马祖尔为我们讲述的他亲身经历的一个惊心动魄的故事，更确切地说，应该是他作为卧底特工的真实经历。其骇人听闻，让人觉得这更像是一部传奇。这是一部关于银行黑幕和卧底历险的传奇。
　　国际商业信贷银行（BCCI）洗钱案在二十世纪九十年代曾被称为“美国历史上最严重的一桩洗钱案”，也是“世界金融史上最大的诈骗案”。但由于种种原因，该案件在国内却鲜为人知。实际上，鼎鼎大名的巴拿马诺列加将军、美国总统布什家族、哥伦比亚的麦德林卡特尔贩毒集团、甚至英国中央银行等国际知名人士和机构都与BCCI都有着千丝万缕的联系。
　　国际信贷商业银行于1972年注册于小国卢森堡。创始人是巴基斯坦人阿迦•哈桑•阿贝迪。该银行1991年倒闭前在15个国家设有47家分行，资产曾高达250亿美元，是一家名副其实的大型跨国银行。BCCI在那些具有宽松的银行监管规则和税制自由、尤其是制定有严格银行保密法和严格公司保密法的国家建立起了一个弥天大网，几乎成了国际贩毒走私及黑社会组织的洗钱天堂。BCCI的高级主管为哥伦比亚犯罪集团洗钱，金额高达3,400万美元，发现后被罚款1,500万美元，该银行因此得名“可卡因银行”。 BCCI几十年从事犯罪活动，倒闭时亏欠8万名储户约100多亿美元，有些储户甚至损失了终生的积蓄，血本无归。由此，BCCI便成了“骗子和罪犯银行”的代称。